天河區律師

天河區律師文集

• 2023-01

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  組織賣淫罪與引誘、容留、介紹賣淫罪的區別與量刑 郭敬坡律師

  ）三人合股在江門市新會區××鎮××村××號××（該店鋪懸掛招牌為某某沐足城，以下簡稱某某沐足城），被告人黃XX參與經營管理，某某沐足城營業收入由三名合股人分成，其中被告人黃某某名下分成由被告人黃某某和黃XX共同共有；2021年10月13日劉某某、梁某某退出上述合伙經營后，某某沐足城由被告人黃某某和黃XX共同經營管理且營業收入由其二人共同共有。為提高經營收益，某某沐足城在被告人黃某某及劉某某、梁某某三人合股經營期間便設置含有賣淫服務的項目，并先后招募、組織陳某美、李某、駱某會、張某瓊、莫某娜、鐘某珍等多名女性向嫖娼人員提供性交賣淫服務。某某沐足城通過對賣淫人員進行招募、制定上下班和請假規定、確定賣淫項目收費標準和獲利分成比例等方式管理和控制賣淫人員和嫖娼人員之間的性交易，同時明確規定賣淫人員每次提供性交賣淫服務，均需在前臺通過掃某某沐足城提供的收款二維碼統一收費，賣淫人員相關提成于當天營業結束后由被告人黃某某、黃XX等人統一計算發放。為避免公安機關的突擊檢查而暴露賣淫行為，某某沐足城承租江門市新會區XX鎮XX巷XX公寓Ａ座北一側出租公寓的XXX、XXX室和XX公寓X座的XXX、ＡXXX室等房間專門用以提供賣淫服務。經統計，自2021年8月至2021年12月31日，某某沐足城組織他人賣淫共非法獲利524460元，扣除支付給賣淫人員的提成后，某某沐足城的違法所得共計218390元。辯護人提出以下辯解意見：第一，對指控被告人黃某某所犯罪名有異議，認為該被告人的犯罪行為應定性為容留、介紹他人賣淫罪。首先，該被告人伙同他人合伙經營某某沐足城的初衷是經營合法沐足保健按摩等服務內容的正常投資行為，其平時只是作為投資人在自己工作之余關注了解經營情況，并無組織、培訓、策劃、指揮等一系列組織賣淫的客觀行為，招聘技師時也沒有明確要求她們從事賣淫服務，對于技師的賣淫行為沒有主觀上的干涉指揮行為，只是一種知情情況下的放任；將收到的嫖客信息轉遞給技師或被告人黃XX，則屬于介紹行為。其次，指控的涉案違法所得50萬余元沒有科學統計依據,沒有完全剔除某某沐足城的合法收入。第二，該被告人是初犯，因投資失誤生意難做而放任縱容技師賣淫，但涉案與其相關的賣淫次數及時間相較于其他組織賣淫者情節較輕，社會危害性不大。另外，其家中有年邁父母及三個年幼子女需要其照顧。綜上，建議對被告人黃某某從輕處罰，判處三年以下有期徒刑。法院對辯護人的辯護意見，綜合評判如下：關于被告人的行為定性問題，經查：1.被告人實施了管理、控制他人賣淫的行為。（1）被告人黃某某、黃XX等人存在招募、組織賣淫人員的行為。通過證人證言及相關微信聊天記錄等，可證實被告人黃XX通過招聘、邀請等方式為某某沐足城招募賣淫人員。同時結合在案證據顯示，被告人黃某某于2020年8月至2021年10月12日與劉某某、梁某某合股經營某某沐足城，被告人黃XX參與經營管理；自2021年10月13日起，某某沐足城則由黃某某和黃XX共同經營管理。故雖然在案證據反映某某沐足城招募賣淫人員都是由被告人黃XX所實施，但實質上是某某沐足城管理者的共同經營行為。（2）被告人黃某某、黃XX等人確定賣淫的收費標準、賣淫形式。根據證言，證實賣淫人員在某某沐足城提供賣淫服務，需要根據被告人黃某某、黃XX等人制定的賣淫項目內容和價格開展賣淫服務。（3）被告人黃某某、黃XX等人管理、控制賣淫活動。根據在案證據證實，賣淫人員在某某沐足城上班，需要遵守相關上下班和請假規定；嫖客到某某沐足城后由被告人黃XX、黃某某等人負責接待并安排賣淫人員提供賣淫服務，賣淫人員提供賣淫需在規定的地點進行。（4）被告人黃某某、黃XX等人收取、分配賣淫費用。根據上述在案證據證實，嫖娼人員到某某沐足城嫖娼時，需在前臺通過掃某某沐足城提供的收款二維碼支付嫖資，賣淫人員的相關提成由被告人黃某某、黃XX等人于當天營業結束后統一計算發放。2.賣淫人員在三人以上。根據在案的抓獲經過、破案經過、證人證言、被告人及同案人的供述，證實偵查機關于2021年12月31日在某某沐足城，現場查獲賣淫人員鐘某珍、陳某美、張某瓊；另外，根據交易明細等證實，自2021年8月至2021年12月31日，在某某沐足城賣淫的人員有陳某美、鐘某珍、張某瓊等多人。因此，被告人黃某某、黃XX組織的賣淫人員達三人以上。綜上，被告人黃某某、黃XX的行為均應以組織賣淫罪論處?！痉梢罁恳?、《刑法》第三百五十八條【組織賣淫罪】【強迫賣淫罪】組織、強迫他人賣淫的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。組織、強迫未成年人賣淫的，依照前款的規定從重處罰。犯前兩款罪，并有殺害、傷害、強奸、綁架等犯罪行為的，依照數罪并罰的規定處罰?！緟f助組織賣淫罪】為組織賣淫的人招募、運送人員或者有其他協助組織他人賣淫行為的，處五年以下有期徒刑，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。第三百五十九條【引誘、容留、介紹賣淫罪】引誘、容留、介紹他人賣淫的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！疽T幼女賣淫罪】引誘不滿十四周歲的幼女賣淫的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。二、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理組織、強迫、引誘、容留、介紹賣淫刑事案件適用法律若干問題的解釋》（2017）第一條以招募、雇傭、糾集等手段，管理或者控制他人賣淫，賣淫人員在三人以上的，應當認定為刑法第三百五十八條規定的“組織他人賣淫”。組織賣淫者是否設置固定的賣淫場所、組織賣淫者人數多少、規模大小，不影響組織賣淫行為的認定。第二條組織他人賣淫，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百五十八條第一款規定的“情節嚴重”：（一）賣淫人員累計達十人以上的；（二）賣淫人員中未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人累計達五人以上的；（三）組織境外人員在境內賣淫或者組織境內人員出境賣淫的；（四）非法獲利人民幣一百萬元以上的；（五）造成被組織賣淫的人自殘、自殺或者其他嚴重后果的；（六）其他情節嚴重的情形。第三條在組織賣淫犯罪活動中，對被組織賣淫的人有引誘、容留、介紹賣淫行為的，依照處罰較重的規定定罪處罰。但是，對被組織賣淫的人以外的其他人有引誘、容留、介紹賣淫行為的，應當分別定罪，實行數罪并罰。第四條明知他人實施組織賣淫犯罪活動而為其招募、運送人員或者充當保鏢、打手、管賬人等的，依照刑法第三百五十八條第四款的規定，以協助組織賣淫罪定罪處罰，不以組織賣淫罪的從犯論處。在具有營業執照的會所、洗浴中心等經營場所擔任保潔員、收銀員、保安員等，從事一般服務性、勞務性工作，僅領取正常薪酬，且無前款所列協助組織賣淫行為的，不認定為協助組織賣淫罪。第五條協助組織他人賣淫，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百五十八條第四款規定的“情節嚴重”：（一）招募、運送賣淫人員累計達十人以上的；（二）招募、運送的賣淫人員中未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人累計達五人以上的；（三）協助組織境外人員在境內賣淫或者協助組織境內人員出境賣淫的；（四）非法獲利人民幣五十萬元以上的；（五）造成被招募、運送或者被組織賣淫的人自殘、自殺或者其他嚴重后果的；（六）其他情節嚴重的情形。第六條強迫他人賣淫，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百五十八條第一款規定的“情節嚴重”：（一）賣淫人員累計達五人以上的；（二）賣淫人員中未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人累計達三人以上的；（三）強迫不滿十四周歲的幼女賣淫的；（四）造成被強迫賣淫的人自殘、自殺或者其他嚴重后果的；（五）其他情節嚴重的情形。行為人既有組織賣淫犯罪行為，又有強迫賣淫犯罪行為，且具有下列情形之一的，以組織、強迫賣淫“情節嚴重”論處：（一）組織賣淫、強迫賣淫行為中具有本解釋第二條、本條前款規定的“情節嚴重”情形之一的；（二）賣淫人員累計達到本解釋第二條第一、二項規定的組織賣淫“情節嚴重”人數標準的；（三）非法獲利數額相加達到本解釋第二條第四項規定的組織賣淫“情節嚴重”數額標準的。第七條根據刑法第三百五十八條第三款的規定，犯組織、強迫賣淫罪，并有殺害、傷害、強奸、綁架等犯罪行為的，依照數罪并罰的規定處罰。協助組織賣淫行為人參與實施上述行為的，以共同犯罪論處。根據刑法第三百五十八條第二款的規定，組織、強迫未成年人賣淫的，應當從重處罰。第八條引誘、容留、介紹他人賣淫，具有下列情形之一的，應當依照刑法第三百五十九條第一款的規定定罪處罰：（一）引誘他人賣淫的；（二）容留、介紹二人以上賣淫的；（三）容留、介紹未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人賣淫的；（四）一年內曾因引誘、容留、介紹賣淫行為被行政處罰，又實施容留、介紹賣淫行為的；（五）非法獲利人民幣一萬元以上的。利用信息網絡發布招嫖違法信息，情節嚴重的，依照刑法第二百八十七條之一的規定，以非法利用信息網絡罪定罪處罰。同時構成介紹賣淫罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。引誘、容留、介紹他人賣淫是否以營利為目的，不影響犯罪的成立。引誘不滿十四周歲的幼女賣淫的，依照刑法第三百五十九條第二款的規定，以引誘幼女賣淫罪定罪處罰。被引誘賣淫的人員中既有不滿十四周歲的幼女，又有其他人員的，分別以引誘幼女賣淫罪和引誘賣淫罪定罪，實行并罰。第九條引誘、容留、介紹他人賣淫，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百五十九條第一款規定的“情節嚴重”：（一）引誘五人以上或者引誘、容留、介紹十人以上賣淫的；（二）引誘三人以上的未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人賣淫，或者引誘、容留、介紹五人以上該類人員賣淫的；（三）非法獲利人民幣五萬元以上的；（四）其他情節嚴重的情形。第十條組織、強迫、引誘、容留、介紹他人賣淫的次數，作為酌定情節在量刑時考慮。第十一條具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百六十條規定的“明知”：（一）有證據證明曾到醫院或者其他醫療機構就醫或者檢查，被診斷為患有嚴重性病的；（二）根據本人的知識和經驗，能夠知道自己患有嚴重性病的；（三）通過其他方法能夠證明行為人是“明知”的。傳播性病行為是否實際造成他人患上嚴重性病的后果，不影響本罪的成立。刑法第三百六十條規定所稱的“嚴重性病”，包括梅毒、淋病等。其他性病是否認定為“嚴重性病”，應當根據《中華人民共和國傳染病防治法》《性病防治管理辦法》的規定，在國家衛生與計劃生育委員會規定實行性病監測的性病范圍內，依照其危害、特點與梅毒、淋病相當的原則，從嚴掌握。第十二條明知自己患有艾滋病或者感染艾滋病病毒而賣淫、嫖娼的，依照刑法第三百六十條的規定，以傳播性病罪定罪，從重處罰。具有下列情形之一，致使他人感染艾滋病病毒的，認定為刑法第九十五條第三項“其他對于人身健康有重大傷害”所指的“重傷”，依照刑法第二百三十四條第二款的規定，以故意傷害罪定罪處罰：（一）明知自己感染艾滋病病毒而賣淫、嫖娼的；（二）明知自己感染艾滋病病毒，故意不采取防范措施而與他人發生性關系的。第十三條犯組織、強迫、引誘、容留、介紹賣淫罪的，應當依法判處犯罪所得二倍以上的罰金。共同犯罪的，對各共同犯罪人合計判處的罰金應當在犯罪所得的二倍以上。對犯組織、強迫賣淫罪被判處無期徒刑的，應當并處沒收財產。第十四條根據刑法第三百六十二條、第三百一十條的規定，旅館業、飲食服務業、文化娛樂業、出租汽車業等單位的人員，在公安機關查處賣淫、嫖娼活動時，為違法犯罪分子通風報信，情節嚴重的，以包庇罪定罪處罰。事前與犯罪分子通謀的，以共同犯罪論處。具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百六十二條規定的“情節嚴重”：（一）向組織、強迫賣淫犯罪集團通風報信的；（二）二年內通風報信三次以上的；（三）一年內因通風報信被行政處罰，又實施通風報信行為的；（四）致使犯罪集團的首要分子或者其他共同犯罪的主犯未能及時歸案的；（五）造成賣淫嫖娼人員逃跑，致使公安機關查處犯罪行為因取證困難而撤銷刑事案件的；（六）非法獲利人民幣一萬元以上的；（七）其他情節嚴重的情形。第十五條本解釋自2017年7月25日起施行。三、《最高人民法院最高人民檢察院關于常見犯罪的量刑指導意見(試行）》法發【2021】21號（二十三）引誘、容留、介紹賣淫罪1.構成引誘、容留、介紹賣淫罪的，根據下列情形在相應的幅度內確定量刑起點：（1）情節一般的，在二年以下有期徒刑、拘役幅度內確定量刑起點。（2）情節嚴重的，在五年至七年有期徒刑幅度內確定量刑起點。2.在量刑起點基礎上，根據引誘、容留、介紹賣淫的人數、次數等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量，確定基準刑。3.旅館業、飲食服務業、文化娛樂業、出租汽車業等單位的主要負責人，利用本單位的條件，引誘、容留、介紹他人賣淫的，可以增加基準刑的10%-20%。4.構成引誘、容留、介紹賣淫罪，根據引誘、容留、介紹賣淫的人數、次數、違法所得數額、危害后果等犯罪情節，綜合考慮被告人繳納罰金的能力，決定罰金數額。5.構成引誘、容留、介紹賣淫罪的，綜合考慮引誘、容留、介紹賣淫的人數、次數、危害后果等犯罪事實、量刑情節，以及被告人主觀惡性、人身危險性、認罪悔罪表現等因素，決定緩刑的適用。

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• 2023-01

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  非法購買土地并出售牟利構成非法轉讓、倒賣土地使用權罪及量刑 郭敬坡律師

  年7月期間，以每畝3萬元的價格向江門市新會區古井鎮官某某經濟合作社，非法購買位于古井鎮某某村某某（土名）、某某（土名）地塊合共26.14畝土地，合同價款共人民幣784200元。此外，被告人李某某還向上述土地原承包人支付補償款合計人民幣1400000元。被告人李某某購買上述土地使用權合計支出人民幣2184200元（784200元+1400000元）。此后，被告人李某某在未經土地主管部門規劃批準的情況下，雇請他人對上述土地進行平整、修路，并劃分成110塊“宅基地”，共支出人民幣300000元。被告人李某某后于2013年2月至同年12月期間，通過中介人員將其中39塊“宅基地”非法倒賣給黃某、黎某等人，共收取賣地款人民幣3582800元，非法獲利人民幣1098600元（3582800元-2184200元-300000元）。2019年4月，江門市新會區自然資源局在巡查中發現本案非法倒賣土地的情況，向偵查機關移送犯罪線索。偵查機關于2020年9月11日立案偵查，后于同年11月9日抓獲被告人李某某，由此案發。另查明，案發后，被告人李某某向偵查機關退出違法所得人民幣1090000元。本案審理期間，被告人李某某退出違法所得人民幣8600元，其違法所得已全部退清。本院認為，被告人李某某以牟利為目的，違反土地管理法規，非法倒賣土地使用權，情節特別嚴重，其行為已構成非法倒賣土地使用權罪。公訴機關指控的罪名成立。鑒于被告人李某某在犯罪后能如實供述自己的罪行，在法庭上自愿認罪，愿意接受處罰，退清全部違法所得，可從輕處罰。辯護人提出相應的辯護意見合法有據，予以采納。公訴機關提出的上述量刑建議恰當，應予采納。判決如下：一、被告人李某某犯非法倒賣土地使用權罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十八萬元。二、被告人李某某已退出的違法所得人民幣一百零九萬八千六百元，上繳國庫。其中向扣押機關江門市公*安局新會分局退出的違法所得人民幣一百零九萬元，由扣押機關執行上繳國庫?！痉梢罁恳?、《刑法》第二百二十八條【非法轉讓、倒賣土地使用權罪】以牟利為目的，違反土地管理法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法轉讓、倒賣土地使用權價額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處非法轉讓、倒賣土地使用權價額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、《最高人民法院關于審理破壞土地資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條以牟利為目的，違反土地管理法規，非法轉讓、倒賣土地使用權，具有下列情形之一的，屬于非法轉讓、倒賣土地使用權“情節嚴重”，依照刑法第二百二十八條的規定，以非法轉讓、倒賣土地使用權罪定罪處罰：（一）非法轉讓、倒賣基本農田五畝以上的；（二）非法轉讓、倒賣基本農田以外的耕地十畝以上的；（三）非法轉讓、倒賣其他土地二十畝以上的；（四）非法獲利五十萬元以上的；（五）非法轉讓、倒賣土地接近上述數量標準并具有其他惡劣情節的，如曾因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰或者造成嚴重后果等。第二條實施第一條規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法轉讓、倒賣土地使用權“情節特別嚴重”：（一）非法轉讓、倒賣基本農田十畝以上的；（二）非法轉讓、倒賣基本農田以外的耕地二十畝以上的；（三）非法轉讓、倒賣其他土地四十畝以上的；（四）非法獲利一百萬元以上的；（五）非法轉讓、倒賣土地接近上述數量標準并具有其他惡劣情節，如造成嚴重后果等。第三條違反土地管理法規，非法占用耕地改作他用，數量較大，造成耕地大量毀壞的，依照刑法第三百四十二條的規定，以非法占用耕地罪定罪處罰：（一）非法占用耕地“數量較大”，是指非法占用基本農田五畝以上或者非法占用基本農田以外的耕地十畝以上。（二）非法占用耕地“造成耕地大量毀壞”，是指行為人非法占用耕地建窯、建墳、建房、挖沙、采石、采礦、取土、堆放固體廢棄物或者進行其他非農業建設，造成基本農田五畝以上或者基本農田以外的耕地十畝以上種植條件嚴重毀壞或者嚴重污染。第四條國家機關工作人員徇私舞弊，違反土地管理法規，濫用職權，非法批準征用、占用土地，具有下列情形之一的，屬于非法批準征用、占用土地“情節嚴重”，依照刑法第四百一十條的規定，以非法批準征用、占用土地罪定罪處罰：（一）非法批準征用、占用基本農田十畝以上的；（二）非法批準征用、占用基本農田以外的耕地三十畝以上的；（三）非法批準征用、占用其他土地五十畝以上的；（四）雖未達到上述數量標準，但非法批準征用、占用土地造成直接經濟損失三十萬元以上；造成耕地大量毀壞等惡劣情節的。第五條實施第四條規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法批準征用、占用土地“致使國家或者集體利益遭受特別重大損失”：（一）非法批準征用、占用基本農田二十畝以上的；（二）非法批準征用、占用基本農田以外的耕地六十畝以上的；（三）非法批準征用、占用其他土地一百畝以上的；（四）非法批準征用、占用土地，造成基本農田五畝以上，其他耕地十畝以上嚴重毀壞的；（五）非法批準征用、占用土地造成直接經濟損失五十萬元以上等惡劣情節的。第六條國家機關工作人員徇私舞弊，違反土地管理法規，非法低價出讓國有土地使用權，具有下列情形之一的，屬于“情節嚴重”，依照刑法第四百一十條的規定，以非法低價出讓國有土地使用權罪定罪處罰：（一）出讓國有土地使用權面積在三十畝以上，并且出讓價額低于國家規定的最低價額標準的百分之六十的；（二）造成國有土地資產流失價額在三十萬元以上的。第七條實施第六條規定的行為，具有下列情形之一的，屬于非法低價出讓國有土地使用權，“致使國家和集體利益遭受特別重大損失”：（一）非法低價出讓國有土地使用權面積在六十畝以上，并且出讓價額低于國家規定的最低價額標準的百分之四十的；（二）造成國有土地資產流失價額在五十萬元以上的。第八條單位犯非法轉讓、倒賣土地使用權罪、非法占有耕地罪的定罪量刑標準，依照本解釋第一條、第二條、第三條的規定執行。第九條多次實施本解釋規定的行為依法應當追訴的，或者一年內多次實施本解釋規定的行為未經處理的，按照累計的數量、數額處罰。

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• 2023-01

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  提供銀行卡為他人犯罪轉移資金構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪及量刑 郭敬坡律師

  省揭陽市榕城區××（另案處理）商定，由潘某某為違法犯罪活動提供銀行卡轉移資金，潘振庭向其支付千分之五的好處費。已查明，潘某某上述民生銀行賬戶當日被用于“理財投資充值”、“網上刷單返利”等多種形式的網絡詐騙犯罪活動，被害人多人多地被電信詐騙后轉賬到該銀行賬戶共計約1144141.4元，以上資金均已被轉走。經統計，潘某某該銀行賬戶共計交易流水約為2297671.08元。法院認為，被告人潘某某無視國法，明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。公訴機關指控被告人潘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人潘某某系主動投案，歸案后如實供述犯罪事實，構成自首，依法可以從輕處罰。公訴機關向本院提出對被告人潘某某適用判處一年九個月有期徒刑并處罰金的量刑建議，并無明顯不當，本院予以采納。視被告人潘某某的犯罪情節和悔罪表現，判決如下：一、被告人潘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣8000元。二、隨案移送手機1部，依法予以沒收，上繳國庫。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向東莞市中級人民法院提出上訴?！痉梢罁恳?、《刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。二、《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋（2021修正）》第一條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，具有下列情形之一的，應當依照刑法第三百一十二條第一款的規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰：（一）一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為受過行政處罰，又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為的；（二）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物的；（三）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物損失無法挽回的；（四）實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為，妨害司法機關對上游犯罪進行追究的。人民法院審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，應綜合考慮上游犯罪的性質、掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的情節、后果及社會危害程度等，依法定罪處罰。司法解釋對掩飾、隱瞞涉及計算機信息系統數據、計算機信息系統控制權的犯罪所得及其產生的收益行為構成犯罪已有規定的，審理此類案件依照該規定。依照全國人民代表大會常務委員會《關于〈中華人民共和國刑法〉第三百四十一條、第三百一十二條的解釋》，明知是非法狩獵的野生動物而收購，數量達到五十只以上的，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。第二條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為符合本解釋第一條的規定，認罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認定為犯罪情節輕微，免予刑事處罰：（一）具有法定從寬處罰情節的；（二）為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情節輕微情形的。第三條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百一十二條第一款規定的“情節嚴重”：（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的；（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上，或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的；（三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物，價值總額達到五萬元以上的；（四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回或其他嚴重后果的；（五）實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為，嚴重妨害司法機關對上游犯罪予以追究的。司法解釋對掩飾、隱瞞涉及機動車、計算機信息系統數據、計算機信息系統控制權的犯罪所得及其產生的收益行為認定“情節嚴重”已有規定的，審理此類案件依照該規定。第四條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益的數額，應當以實施掩飾、隱瞞行為時為準。收購或者代為銷售財物的價格高于其實際價值的，以收購或者代為銷售的價格計算。多次實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為，未經行政處罰，依法應當追訴的，犯罪所得、犯罪所得收益的數額應當累計計算。第五條事前與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪分子通謀，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益的，以盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪的共犯論處。第六條對犯罪所得及其產生的收益實施盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等行為，構成犯罪的，分別以盜竊罪、搶劫罪、詐騙罪、搶奪罪等定罪處罰。第七條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成刑法第三百一十二條規定的犯罪，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。第八條認定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。上游犯罪事實經查證屬實，但因行為人未達到刑事責任年齡等原因依法不予追究刑事責任的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。第九條盜用單位名義實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為，違法所得由行為人私分的，依照刑法和司法解釋有關自然人犯罪的規定定罪處罰。第十條通過犯罪直接得到的贓款、贓物，應當認定為刑法第三百一十二條規定的“犯罪所得”。上游犯罪的行為人對犯罪所得進行處理后得到的孳息、租金等，應當認定為刑法第三百一十二條規定的“犯罪所得產生的收益”。明知是犯罪所得及其產生的收益而采取窩藏、轉移、收購、代為銷售以外的方法，如居間介紹買賣，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，協助將財物轉換為現金、金融票據、有價證券，協助將資金轉移、匯往境外等，應當認定為刑法第三百一十二條規定的“其他方法”。第十一條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是選擇性罪名，審理此類案件，應當根據具體犯罪行為及其指向的對象，確定適用的罪名。三、《最高人民法院最高人民檢察院關于常見犯罪的量刑指導意見(試行）法發【2021】21號》（十九）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪1.構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，根據下列不同情形在相應的幅度內確定量刑起點：（1）犯罪情節一般的，在一年以下有期徒刑、拘役幅度內確定量刑起點。（2）情節嚴重的，在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。2.在量刑起點的基礎上，可以根據犯罪數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量，確定基準刑。3.構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，根據掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數額、犯罪對象、危害后果等犯罪情節，綜合考慮被告人繳納罰金的能力，決定罰金數額。4.構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，綜合考慮掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的數額、危害后果、上游犯罪的危害程度等犯罪事實、量刑情節，以及被告人主觀惡性、人身危險性、認罪悔罪表現等因素，決定緩刑的適用。

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